הייַנט: אויגוסט קסנומקס קסנומקס
רוסיש ענגליש גריכיש לעטיש פראנצויזיש דייַטש Chinese (Simplified) אַראַביש העברעיש

אַלע אַז איר וועט זיין אינטערעסירט אין וויסן וועגן קיפראס אויף אונדזער וועבזייַטל Cyplive.com
די מערסט ינפאָרמאַטיוו מיטל וועגן קיפראס אין רוט
די הויפט באַנק פון קיפראס באפוילן היגע באַנקס צו פאַרמאַכן אַקאַונץ פון אָפשאָר קאָמפּאַניעס

די הויפט באַנק פון קיפראס באפוילן היגע באַנקס צו פאַרמאַכן אַקאַונץ פון אָפשאָר קאָמפּאַניעס

יוני קסנומקס קסנומקס
טאַגס: קיפראס, סענטראַל באַנק, באַנקס, עקאנאמיע, געלט לאָנדערינג, אָפשאָרז

יוני קסנומקס, באַנקס פון די רעפובליק פון קיפראס האָבן אַ קייַלעכיק צענטער פון סענטראַל באַנק מיט אַ סדר צו נאָענט אַקאַונץ פון אָפשאָר קאָמפּאַניעס. דעם איז געווען געמאלדן אין די פאָרבעס דורך אַדוואָקאַט אלעקסאנדער זאַכאַראָוו. ערשטער פון אַלע, די שוטעף פון פּאַראַגאָן אַדווייס גרופע אַסומז, עס קאַנסערנז אַזאַ דזשוריסדיקשאַנז ווי בעליז, סייטשעלס און אינזלען פון די קאַריבבעאַן ים. עס ס וועגן דאַמי קאָמפּאַניעס וואָס טאָן נישט פירן פאַקטיש געשעפט אין קיפראס, רבק ספּעסאַפייז. ניו באדערפענישן מיינען אַ יגזאָסטיוו דערקלערונג פון די קוואלן פון געלט.

ווו גייט דער ווינט קלאַפּ?

די נייע לבֿנה פון דעם געראַנגל קעגן געלט לאָנדערינג אין קיפראס אנגעהויבן נאָך די באַזוכן פון די דעלאַגיישאַן קסנומקס מייַ אָפאַק (סאַנגשאַנז די יו טרעאַסורי וניץ), געפֿירט דורך דעפּיוטי סעקרעטאַרי פון דער עבודה פון Finance אויף די קאַמף קעגן טערעריזאַם מאַרשאַל ביללינגסליי.

תיכף נאָך די נאַגאָושייישאַנז, די אַסאָוסייישאַנז פון חכמים און אַקאַונטאַנץ געשיקט אויס אותיות צו זייער מיטגלידער סטייטינג אַז עס איז נייטיק

  • פארשטארקן קאָנטראָל איבער די אַקטיוויטעטן פון זייַן קאַסטאַמערז,
  • די אַפּלאַקיישאַן פון די כּללים פֿאַר קאַמבאַטינג געלט לאָנדערינג און די פיינאַנסינג פון טערעריזאַם,
  • אַוווידאַנס פון טאן געשעפט מיט מענטשן און לעגאַל ענטיטיז פון יו. עס. סאַנגשאַנז רשימות.

פון באַזונדער אינטערעס איז דער ווארענונג פון אַקאַונטאַנץ אַז זיי "זענען גרייט פֿאַר מעגלעך ינטראַדאַקשאַנז וועגן נייַ סאַנגשאַנז און הויך-ריזיקירן יחידים," האט געזאגט אלעקסאנדער זאַכאַראָוו.

וואָס איז אַ אָפשאָר פירמע?

וואָס איז אַ אָפשאָר פירמע אין דעם קאָנטעקסט פון אמעריקאנער קליימז? אין די פאַרייניקטע שטאַטן, זיי אַרייַננעמען "לימיטעד אַכרייַעס קאָמפּאַניעס און אנדערע געשעפט ענטיטיז וואָס טאָן ניט האָבן באַטייַטיק אַסעץ און טאָן ניט פירן געשעפט," דערקלערט דער אַדוואָקאַט.

לויט צו די יו טרעאַסורי, "אַוועק-ברעג קאָמפּאַניעס געגרינדעט פֿאַר ביידע ליסיט און יליסאַט צוועקן, יוזשאַוואַלי האָבן קיין גשמיות בייַזייַן, ווי קיין אנדערע אימעיל אדרעס, טאָן ניט האָבן די שטעקן און שאַפֿן אַ קליין זעלבשטענדיק עקאָנאָמיש ווערט, טענדינג צו איר אַוועק." 

וואָס זענען די נייַע כּללים?

איצט, צו עפענען אַקאַונץ אין די באַנקס פון קיפראס, עס וועט זיין נייטיק צו נאָכקומען מיט נייַע באדערפענישן וואָס וועלן צולייגן צו סיפּריאָט קאָמפּאַניעס, פרעמד קאָמפּאַניעס און מענטשן, רבק ריפּאָרץ. באַנקס וועט עפענען אַקאַונץ בפֿרט צו קאָמפּאַניעס מיט "בייַזייַן אין קיפראס" (מיט פאקטיש אַפּערייטינג אָפאַסיז).

די אַפאָרמענשאַנד באדערפענישן זענען געגעבן דורך די פינאַנציעל טעלעגראַם קאַנאַל ון & פּראָפיט: אַזוי,פֿאַר סיפּריאָט קאָמפּאַניעסאַקאַונץ זענען געעפנט דורך פּראַוויידינג אַ גאַנץ באַשטעטיק פון קונה אינפֿאָרמאַציע (ווייַטער פון די וויסן דיין קוינע הערשן) מיט רעספּעקט צו די לעצט וווילטויק באַזיצער, אַרייַנגערעכנט די סייכל פֿאַר דער מקור פון האַכנאָסע און וווילשטאנד.

די באַנק האט די רעכט צו מאָנען

  • פּאַס קאפיעס, דערווייַז פון אַדרעס, שטייַער נומער, דיטיילד קוו.
  • באַווייַזן צו ציבור מקורים וועגן אַקטיוויטעטן און ביאָגראַפיעס.
  • באַנקינג און פאַכמאַן אותיות פון רעקאָמענדאַציע.
  • סטאַטעמענץ פֿאַר די צאָלונג פון פּערזענלעך האַכנאָסע שטייַער אין די פּלאַץ פון שטייַער וווינאָרט.
  • אַקאַונט סטייטמאַנץ (פּערזענלעך און פֿירמע) אין אנדערע באַנקס.
  • עקסטראַקץ פון דיפּאַזאַץ און רעגיסטערס אין רעספּעקט פון ינוועסמאַנט און האַכנאָסע אויף זיי.
  • אנדערע דאַקיומענטערי זאָגן פון די אָנהייב פון געלט / מקור פון עשירות אָדער האַכנאָסע.

אויף קראַנט אַקאַונץ, סיפּריאָט באַנקס וועט אָנפירן אַ קאָנטראָלירן פון אַלע דאָקומענטן יעדער זעקס חדשים. די באַנק זאָל פֿאַרשטיין די עסאַנס פון די אַקטיוויטעטן פון די פירמע און די געשעפט פיזאַבילאַטיז פון זייַן טראַנזאַקשאַנז. 

וואָסקאַנסערנז פרעמד קאָמפּאַניעס,דעמאָלט סיפּריאָט באַנקס וועט עפענען אַקאַונץ פֿאַר זיי בלויז אויף צושטאַנדסיימאַלטייניאַס מקור פון די פאלגענדע קרייטיריאַ:

  • די פירמע מוזן טייַנען זייַן פינאַנציעל סטייטמאַנץ און צושטעלן עס צו די באַנק.
  • די פירמע מוזן האָבן אַסעץ, ווי אַסעץ די באַנק נעמט ינוועסמאַנץ אין שאַרעס, שאַרעס, אנדערע סיקיוראַטיז. לאנג-טערמין אָדער קורץ-טערמין אַגרימאַנץ פֿאַר די טנייַ פון באַדינונגס / האַנדל / צושטעלן פון פּראָדוקטן אָדער סכוירע, אַקאַונץ ריסיוואַבאַל / פעליק זענען נישט אַסעץ.
  • די געזעלשאַפט מוזן זיין אַפיליייטאַד מיט אַ סיפּריאָט פירמע וועמענס אַקאַונץ זענען געהאלטן מיט דעם באַנק (דעם פאָדערונג אַפּלייז צו נייַ פֿירמע אַקאַונץ).

וואָס טוט אַלע דעם מיינען?

אזוי, קיפראס, וואָס האט טראַדישאַנאַלי געווארן די מערסט פאָלקס דעסטיניישאַן פֿאַר רוסישע געלט, ווייַטערדיק אין די טריט פון לאַטוויאַ, ווו די רעגירונג לעצטע פרילינג באַשלאָסן צו פאַרווערן זייער באַנקס טייַנען די אַקאַונץ פון OFFSHORE קאָמפּאַניעס. דעם occurred אונטער די דרוק פון די יו טרעאַסורי, לויט צו רבק.

דעם הייבט דער פּראָצעס פון רייניקונג פון קיפראס פון די מאַנאַטאַני פון געלט פון רוסלאַנד, וועט איצט האָבן צו זייַן פרעמד קאָמפּאַניעס בלויז פאַקטיש טעטיקייט און עפענען אַ חשבון אין דעם לאַנד ווו אין פאַקט עס איז געטראגן אויס, - האלט דעם קאָפּ פון די פיר פון "ינטערנאַטיאָנאַל געזעץ און טאַקס" פֿירמע "לעמטשיק, קרופּסקי און פּאַרטנערס "יאַן סעמעניאַקאַ.

איצט באַנק פון קיפראס איז "די מערסט שטרענג קראַקדאַון" אויף דער טעמע פון ​​העסקעם, וואָס אַפּלייז בפֿרט צו די רוסישע געלט, איך בין זיכער דער פּרעזידענט פון ינוועסמאַנט גרופּע "מאָסקווע פּאַרטנערס" יודזשין קאָגאַן. נאָך די פירמע אַבדזשעקטיוולי קענען נישט צושטעלן ענטפֿערס צו דער גרויס נומער פון ריקוועס, אַפֿילו מיט די "ווייַס" געלט חשבון קען זיין פֿאַרמאַכט אָדער פאַרפרוירן, ער זאגט, אין פאַקט, דעם "גענאָציד רוסיש אַקאַונץ."

וואָס זענען די פּראַספּעקס?

די European יוניאַן איז טריינג צו כייפעץ צו די העגעמאָן, און אַפֿילו טרעטאַנד צו אַרייַננעמען עס אין זייַן רשימה פון OFFSHORE קאָמפּאַניעס, אויב דורך יוני קסנומקס, די יו וועט ניט האַנט איבער דער סוד פון זייַן באַנקס די אי.יו. שטייַער אויטאריטעטן, אלעקסאנדער זאַכאַראָוו זאגט. אבער בשעת עס איז נאָך אין דער מדרגה פון הויך שאַוץ, וואשינגטאן רעפערס צו דער אַוועק פון כוחות צו ינערווין אין די יו באַנקינג בעסאָדיקייַט, און דעריבער אין די קרס (די אָטאַמאַטיק וועקסל פון אינפֿאָרמאַציע) איז ניט ינוואַלווד.

רוסיש סטייקאַנדערז דאַרפֿן צו זיין מער אַטענטיוו צו קאַנדאַקטינג אינטערנאַציאָנאַלע געשעפט אין די נייַ טנאָים, אַזוי ווי נישט צו ביטע די מילסטאָונז פון די יו.ען.-אי.יו.-רוסלאַנד קאַנפראַנטיישאַן. אפשר איר דאַרפֿן צו טראַכטן וועגן נייַ סטראַטעגיעס און טשאַנגינג די טראדיציאנעלן מאָדעלס פון דער גרופּע פון ​​קאָמפּאַניעס. דער פרי לעגיטימאַציע און פאַרהיטונג פון מעגלעך אינטערנאַציאָנאַלע ריסקס איז איצט דער הויפּט אַרויסרופן פֿאַר פּאַרטיסאַפּאַנץ אין פרעמד עקאָנאָמיש טעטיקייט, "דער אַדוואָקאַט סאַמז אַרויף.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!